柬埔寨房地产骗局揭秘(【打击传销】当心这40个互联网投资项目骗局,有的即将崩盘跑路!速看!)

传销最早起源于美国的庞氏骗局,后来在日本搞出了更大的声势,中国传销的鼻祖日本生命公司最早将传销带入了中国。眼下借着互联网的发展,各种互联网传销大行其道,各位一定要当心!

最新整理近期40个互联网资金盘骗局传销项目,有的已经崩盘,有的即将出事,各位当心!有需要咨询的项目可以在文章下面留言。

1、西海商城

就是之前的多彩嗨购,模式差不多,都是拼图玩法,这类拼图模式的资金盘骗局目前市面上太多了,各位当心吧!

2、众尚俱乐部PTBC

近日据粉丝爆料,这个项目现在开始限制提现了,说什么中国大陆网络延迟的原因,到账时间慢----这是要崩盘跑路的节奏了,之前就曝光提醒过各位,要当心这个骗局!

宣称PTBC项目是由Pantera Capital 开发 的一站式算力挖矿平台什么的----其实都是假的,就国内人搞的一个资金盘骗局而已。

3、GIB数字银行

GIB,全称是Gulf InternationalBank,中文简称为GIB数字银行。事实上,它的前身是GCG钜富外汇,后来更名为GCG钜富外汇。

GCG钜富外汇是一家国际诈骗集团,曾在马来西亚和印度尼西亚诈骗,后逃往柬埔寨设立总部。大多数受骗成员来自中国。

去年5月,钜富外汇被柬埔寨有关部门打掉。

现在以GIB的名义,从外汇圈变成了币圈。很多人认为这是一个新的组织和新的玩法。只要参与其中,就能早日赚钱。殊不知自己才是最大的韭菜,才是最大的接盘侠。

2018年底,钜富外汇诞生,以高收益吸引无数韭菜参与;

2019年5月,项目方因庞氏骗局被柬埔寨有关部门处罚;

2020年5月,钜富外汇更名为数字银行,发行数字货币GUSDT钜达币。以解冻会员本金为由收取每人500、1000美元的开户费,后期讲本金被迫更换成GUSDT,声称上市后会升值并提取现金;

邱富豪出狱后转行骗币圈,GCG钜富外汇转为GIB数字银行。

解冻会员是每人收取500、1000美元的开户费,后来强行将本金兑换成GUSDT,声称上所会升值提现;然后,以OTC交易权的名义,要求会员支付3000 GUSDT。

2020年12月,平台代币GUSDT如期在多家三线交易所上线,币价从1美元上涨至38美元。但平台不允许立即提现,要求在21年1月18日提现。

2021年1月19日,平台发布公告:为维护币价稳定,避免被砸,将以场外交易所10:1的比例释放会员资金。

这意味着不仅投资者不能提现,而且要提现1个钜达币,必须先从交易商处购买10个,相当于想拿到1元先付10元,投资者的钱就完全被锁了。

4、云健康

打着大健康名义的骗局,涉嫌传销,各位当心!

5、AimmSwap

什么德国T-labs创新实验室旗下区块链小组、币安智能链全球首款去中心化智能算法加权自动做市商协议---都是虚假包装,其实就是国内人搞的一个资金盘而已,本质跟智能搬砖套利项目模式一样,骗局一个。

6、海浪社交

这就是一个以社交作为掩盖,打着交友玩游戏抽盲盒为幌子的空中资金盘,当心!

7、环责险

就是个打着卖保险名义的分红盘骗局,很多宣传都是虚假包装,操盘团伙声称得到生态环境部支持的EETV生态环境频道,也是假的,官方已经发布澄清公告了。这就是个资金盘骗局,各位当心!

8、牧融世家

骗取老年人养老钱,即将崩盘。

9、简兑

类似于被打击了的众合天下骗局,宣称给大家解债,都是假的,忽悠你交钱的,各位远离!

10、海汇国际外汇

是资金盘骗局,不要去碰!

11、拉洛斐文化

这帮人每年都搞个项目出来忽悠中老年人,是骗局,各位远离!

12、乐龄优品

也是一个拼团模式的资金盘,据悉近期平台内部分歧很大,各位当心!

13、惠购e家

正在预热的一个项目,包装成电商的任务平台,幕后的操盘手是著名的老赖,目前正在对接团队中,各位谨慎!

14、互助盘虎虎生威

据内部消息,目前盘面数据很差,当心!

15、拍呱呱

一直忽悠,远离!

16、链如云

打着区块链名义的一个商城项目,制度留了很多坑,新手回本很难,各位谨慎!

17、马上养羊驼

又是养猪养鸡类项目,本质就是分红盘差不多,前面出事的已经很多了,各位当心!

18、睿智外汇

有网友爆料十多天提现没到账,现在后台更新了,开通了内部转账功能。迹象表明即将崩盘,请各位远离!

19、CALLUNA

操盘手上个项目割了不少人,现在又出来了,各位当心!

20、NFT博物馆

据悉项目方已经把资产转移了,估计快了,当心!

21、果果乐购

就是个拍卖类资金盘骗局,之前曝光过,据悉近期盘面很不稳定,即将出事!

22、斑马职米

又一个抖音任务平台,说是0撸6元,但是这种单价的任务,之前已经跟大家说过了,太不正常了,后续指定会有限制提现之类的,别被骗了就行。

23、幸福吧

不要再入金了,离崩盘不远了。

24、慢生活

还债是假,根本不会让大家挣钱,这是传销平台,远离!

25、ANT社区

各种套路中,即将出事,当心!

26、TKN洛杉矶量化

基本都是抄袭已经跑路的ACW阿联球项目,ACW两个余额就跑路了,这个估计最多也就两三个月,各位当心!

27、凤凰互娱

坑人的骗局,各位远离!

28、恒辉珠宝

也是个黄金类消费返利资金盘,买多少送多少,但送的不是一次性给你,而是每天给你释放一点,然后再拿去卖掉变现----这类项目后面入场的基本很难回本,各位当心!

29、星空视频STAR SKY

之前一个项目数据平移后开的新平台,10月24日上线的,这就是一个质押模式看视频广告类的资金盘而已,各位远离!

30、吉刻极速

官方最近清空了一批帐号,理由是机刷,但很多正常用户也被清理了,这项目格局也就这样了,有被清理的不要争扎,即便重新注册也一样会出问题。

31、庞博淘领地

一个借着云养猪名义的资金盘骗局而已,跟之前提到的养鸡养牛类项目差不多,基本最后都会被套进去,建议各位远离!

32、博览共享

据悉目前有地方公安已经在开始调查了,各位要当心了。近期把转让中心的积分全部打回去了,前面哭着喊着冲进去接盘想着可以每天涨捞一笔,直接傻眼,今天一个都卖不出去了,全锁死了。远离不要再玩了!

33、懂车长

该传销骗局即将落幕,目前的操作跟好玩吧崩盘前一个月的操作一模一样,各位当心!

34、IPFS(FIL)星际联盟

11月6日据官方消息,徐州市公安机关组织在11月2日20时至11月4日20时展开2021汉风行动3号行动,以严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题。其中,丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络(IPFS)传销犯罪团伙成员31人,查获以太坊、泰达币、FIL币等约4亿元的虚拟币。

自从十部委发布关于虚拟币挖矿的公告之后,特别是最近这个月,FIL等虚拟币挖矿频繁暴雷,大有山雨欲来风满楼的态势。

现在,不管你是真的矿场,还是假的矿场,你是超卖算力,还是纯资金盘,但凡沾上矿或币这个字,以币或挖矿名义进行的任何项目,基本都会出事,目前国内政策对待这类项目基本都是杀无赦!

35、众拍拍-众鉴汇

又是个典型的抢单拍卖资金盘骗局,打着拍卖字画的名义,其实本质就是跟互助抢单盘模式类似,各位当心!

36、宝升科技

即将出事,各位当心!

37、HD交易宝

Hyper Dao交易宝自称是全球首款去中心化数字货币超算平台,是由桥水基金团队发起,可以帮投资者套利。这就是个国内人开的资金盘骗局而已,都是虚假包装,跟什么智能搬砖套利,外汇软件套利类骗局差不多套路,各位投资要当心!

38、UTOO

又一个打着智能合约名义的项目,项目方宣传:基于波场公链,分布式全球公排倍增智能合约,跟上面那个项目一样其实本质就是个资金盘而已,各位当心!

39、水星Miswap

就是国内人搞的一个质押挖矿模式的资金盘项目,各位当心!

40、乐抢拼购

又一个拼团类资金盘项目近日被警方捣毁了。

11月3日警方日对该公司的主要骨干人员共计9人依法采取刑事强制措施,对其他涉嫌违法犯罪成员仍在进一步调查中。另外警方已获取涉案公司拼购平台数据,将聘请有资质的数据鉴定机构和司法审计机构协助开展数据鉴定、资金审计等侦查工作,发现涉嫌构成违法犯罪的,依法追究其刑事责任。

资金盘就是数字游戏,一种空手套白狼的游戏,一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、股权、影视分红、搬砖套利、拆分盘,消费返利等,其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已,本质都一样!

来源 : 互联网行业前沿咨讯、陕西反传

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