抓捕柬埔寨中国网络诈骗团伙(抓获11人、涉案数千万!江苏连云港警方打掉一特大“荐股引流”犯罪团伙)

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殊不知

这可是骗子精心编织的陷阱

近日,江苏省连云港一市民被股友拉进投资群,并在对方的诱导下满怀希望地投资了5万元购买期货,没曾想却是血本无归。连云港市反诈中心和海州警方缜密侦查、追根溯源,及时抓获了境外回流的11名诈骗嫌疑人,查明了4778万元涉案金额,追回了70余万元损失。

01案发:股神在线套路满满

2022年8月中旬的一天,海州警方接到受害人报警称,其因炒股结识了一帮志趣相投的微信好友,2019年5月被股友拉进一股票投资群,对方通过投资、收益等话术与其建立了好友关系。

其在群内金牌荐股师各种专业分析、真实案例的一步步诱导下,登录某网络平台开户入金,并按荐股师推荐要求加入了讲师直播间听课,跟随讲师在某平台投资5万元购买期货,一个月后发现购买的期货全部亏空,才发觉掉进了骗子的连环圈套。

02侦查:境外回流团伙浮出水面

案发后,海州警方迅速展开侦查,及时提取证据要素、分析交易流水,后从诈骗类型及时间节点上发现,该案与海州警方此前侦办的一起诈骗案件手段如出一辙。专案组民警立马对涉案账户资金数据进行海量分析,不久便有了重大发现:一个代号为唐胖子的团伙存在重大作案嫌疑。

民警随即对此前已抓获的犯罪嫌疑人进行讯问,并结合相关描述对公安大数据进行应用筛选,很快锁定了该团伙相关犯罪嫌疑人身份信息,并研判出了他们居住的具体位置。

为把握战机,一张恢恢大网随即向他们撒了下去。抓捕组日夜兼程地赶到广东省深圳市后,立刻与当地警方取得了联系,并在他们的大力协助下成功抓获了团伙成员宋某。

03收网:抓获11人追回70万

然而,审讯中到案的宋某有着较强的抗拒心理,因为他深知,他们这个团伙都是回流人员,相互之间都是老乡,关系十分密切,所以他顾虑重重。侦查员一边亮出铁一般的证据,一边对其进行普法宣讲,不久便打开突破口,获取了诸多重要线索,随后又一鼓作气展开追踪,相继抓获了李某燕、唐某泽等10名犯罪嫌疑人,查明该诈骗团伙在柬埔寨金边与内地不法分子遥相呼应、长期勾连,实施诈骗的犯罪事实。

经不懈努力,海州警方已查明该系列案件涉案金额高达4778万元,目前追回损失70余万元,上述11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。对藏匿在境外和其他涉案人员的抓捕和追赃挽损工作正在开展中。

04提醒:小心套路,谨防被骗

连云港市反诈中心温馨提示

微信陌生人、微信上认识的男女朋友,荐股、释放所谓内幕消息之类的,都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现打不开的状况,甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。

1、投资者对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的买卖,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

2、不要轻信陌生人发来的盈利图,不加入全是陌生人的投资群,不轻信营业执照,不做国际盘。

3、不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

警方也正告那些从事电信诈骗的回流人员:主动向警方投案自首或与村(居)委员会取得联系,向公安机关如实供述违法犯罪行为,争取宽大处理;凡滞留柬埔寨或其他境外人员立即回国接受审查!任何违法国家法律规定,偷越国(边)境、从事电信网络诈骗和赌博行为都将依法受到严惩,不论何时,均要谨记:违法必究,切勿试法!

来源: 海州公安分局

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